Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от числа членов Совета директоров, избранного общим собранием акционеров ПАО Банк Синара. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Отчеты ВПОДК и внутренние документы Банковской группы ПАО Банк Синара, разработанные в рамках организации ВПОДК».
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Принятое решение:
«1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО Банк Синара на 2023 год. Версия 1.2 (Приложение 1 к Протоколу).
Признать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО Банк Синара на 2023 год. Версия 1.1.
...
3. Утвердить Политику управления рисками Группы ПАО Банк Синара. Версия 2.1 (Приложение 2 к Протоколу).
Признать утратившей силу Политику управления рисками Группы ПАО Банк Синара. Версия 2.0».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО Банк Синара № 16 от 15.06.2023.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)
Купрацевич Сергей Иванович
3.2. Дата 16.06.2023г.